El expresidente del Grupo China Evergrande, Xu Jiayin, también conocido como Hui Ka Yan, fue sentenciado a cadena perpetua en sentencia de primera instancia el jueves tras ser condenado por múltiples delitos, incluyendo la absorción ilegal de depósitos públicos, fraude en la recaudación de fondos y emisión fraudulenta de valores, informó CCTV News.
Xu, de 67 años, también fue privado de derechos políticos de por vida y se le confiscaron todos sus bienes personales. Evergrande Group fue multado con 8.820 millones de yuanes (1.230 millones de dólares), mientras que Evergrande Real Estate Group fue multado con 7.000 millones de yuanes, según el veredicto.
El Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen, en la provincia de Guangdong, en el sur de China, dictó públicamente su sentencia de primera instancia el jueves por la mañana en los casos que involucran a Evergrande Group Co, Evergrande Real Estate Group Co y Xu. El tribunal ordenó la continuidad de la recuperación de ganancias ilegales y la restitución por cualquier cantidad no recuperada.
El tribunal determinó que Xu era el controlador real del Grupo Evergrande y tenía la responsabilidad general de sus operaciones. Gestionó y controló varias empresas, incluyendo Evergrande Real Estate, Evergrande Wealth y Evergrande Nanchang, con inversiones que abarcan bienes raíces, servicios inmobiliarios y finanzas.
De 2016 a 2021, Evergrande Group, Evergrande Real Estate y Xu violaron las leyes chinas al incurrir en fraudes financieros sostenidos y a gran escala, incluyendo inflar activos y ocultar responsabilidades, según determinó el tribunal. Su conducta implicó delitos como la absorción ilegal de depósitos públicos, fraude en la recaudación de fondos, emisión fraudulenta de valores y divulgación ilegal de información importante.
El tribunal también determinó que Evergrande Group y Xu obtuvieron el control de instituciones financieras mediante sobornos y otros medios, y obtuvieron ilegalmente fondos de crédito y seguros para su uso por Evergrande Group. Estos actos incluían delitos como ofrecer sobornos por parte de una entidad, conceder préstamos ilegalmente y utilizar fondos de forma ilegal.
Xu también aprovechó su posición como presidente de Evergrande Real Estate para organizar fraudes financieros y apropiarse indebidamente de bienes de la empresa en forma de pagos de dividendos, según el tribunal.
El tribunal dictaminó que Evergrande Group y Xu eran culpables de absorber ilegalmente depósitos públicos, fraude en la recaudación de fondos, conceder préstamos ilegalmente, emisión fraudulenta de valores, divulgación ilegal de información importante y ofrecer sobornos por parte de una entidad. Xu también fue declarado culpable de uso ilegal de fondos y malversación laboral, mientras que Evergrande Real Estate fue condenada por emisión fraudulenta de valores.
El tribunal señaló que los delitos cometidos por Evergrande Group, Evergrande Real Estate y Xu alteraron gravemente el orden económico socialista de mercado, vulneraron los derechos de propiedad pública y privada y socavaron la integridad de la conducta oficial.
El tribunal señaló que las cantidades implicadas eran excepcionalmente elevadas, las circunstancias especialmente graves, los delitos causaron pérdidas económicas excepcionalmente graves y el daño social fue especialmente grave, mereciendo un castigo severo conforme a la ley.
El tribunal señaló que las sentencias se impusieron conforme a la ley, basándose en los hechos, la naturaleza y las circunstancias de los delitos y el grado de daño causado a la sociedad. Según las leyes y los procedimientos judiciales aplicablesEn teoría, la compensación por pérdidas tiene prioridad sobre la ejecución de multas y la confiscación de bienes.
También el jueves, el Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen y el Tribunal Popular del Distrito de Shenzhen Nanshan dictaron veredictos en casos relacionados que involucran a personal del Grupo Evergrande por delitos como la absorción ilegal de depósitos públicos, fraude en la recaudación de fondos y el uso ilegal de fondos. Cincuenta y seis personas, entre ellas Zhen Litao, Ke Peng, Xu Tenghe, Xu Zhijian, Du Liang y Liang Dong, recibieron penas de prisión que iban de 18 años a un año y 10 meses, además de multas o confiscación de propiedades. Los tribunales también ordenaron la continuidad de la recuperación de ganancias ilegales y la restitución por cualquier cantidad no recuperada.