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Una de las sociedades se dedica a ensayos clínicos y otro de los implicados ofrece negocios internacionales desde Rusia a México | Las sociedades que recurrieron a este tipo de prácticas se encuentran ubicadas en la Calle Burgo Nuevo, Benito Arias Montaño y en la Avenida Galicia de Ponferrada
Los denominados ‘papeles de Panamá’, documentos hechos públicos por Mossack Fonseca y que dejan al descubierto a aquellos empresarios que con el fin de no tributar en su país de ejercicio participaron en sociedades extranjeras, apuntan a que al menos tres empresarios leoneses recurrieron a este tipo de prácticas.
En los citados documentos aparecen más de 200.000 sociedades offshore vinculadas a paraísos fiscales, todas ellas destinadas a aliviar los costes fiscales en los países de origen.
La publicación de estos documentos es el resultado de un año de investigación liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas y que en España han publicado diferentes medios de comunicación.
Las sociedades en León
Una de las sociedades registradas en León y vinculada a los denominados papeles de Panamá tiene su sede en un piso ubicado en la Calle Burgo Nuevo, número 15 de la capital.
La sociedad radicada en la capital y que se corresponde con esta dirección cuenta con dos sociedades situadas en Reino Unido, una de ella vinculada o tramitada por Premier Formation Limited y otra por Chambers Nominees Limited.
Otra de las sociedades tiene su sede en la calle Benito Arias Montaño, en el Barrio de San Esteban de la ciudad, según los citados documentos.
La sociedad representada tiene como titular de la operación a Krishan Kumar Aggarwal y se encuentra radicada en Singapore.
Ponferrada
A las sociedades desveladas por los polémicos ‘papeles de Panamá’ se unen una tercera empresa situada en la capital del Bierzo, Ponferrada, y se encontraría situada en la Avenida de Galicia número 393, según los citados informes.
La sociedad se encuentra gestionada por Vidal Enrique Cadena y ésta se encuentra ubicada en Ecuador.
Ensayos médicos
Las sociedades leonesas aparecidas en los ‘papeles de Panamá’ cuentan con actividades de lo más variadas.
Una de ellas -con sede física en la calle Burgo Nuevo- se encuentra vinculada a los ensayos clínicos y mantiene una intensa actividad exterior especialmente en el área de envestigación vinculada a América.
El misterioso José Ramón
Otra de las empresas que han sido vinculadas a los papeles de Panamá se encuentra ligada a actividades comerciales varias. Liderada por el empresario leonés José Ramón L.L. la actividad alcanza desde sistemas eléctricos a actividad industrial o de construcción.
De esa actividad se deriva su presencia en diferentes negocios vinculados a México y Rusia, aunque podrían esconder otro tipo de operaciones entre países. En diferentes informes este empresario leonés es calificado de intermediario de operaciones comerciales.
En León la sede social de la empresa se encuentra situada en la calle Benito Arias Montaño. José Ramón L.L. reside en León y Hollywood entre otros puntos el mapa mundial.
Los papeles de Panamá dejan entrever la existencia de al menos otros dos empresarios leoneses salpicados por este caso cuyos nombres no han podido ser aún autentificados.